ПОЛОЖЕНИЕ Об общем собрании акционеров ОАО «Чкаловское ДРСУ»
1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение определяет порядок подготовки и проведения
годового общего собрания акционеров и внеочередных общих собраний
акционеров.
1.2.   Положение разработано в соответствии с Уставом Общества
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об
акционерных  обществах».
1.3.  Общее собрание акционеров является высшим органом управления.
Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
1.4.   Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период
cl марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, включенный в повестку дня  с соблюдением необходимых процедур.
2. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случая если в повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров  содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит:

1. имя (наименование) каждого такого лица,
2. данные,  необходимые для его идентификации,
3. данные о количестве и категории акций,  правом голоса по которым оно обладает,
4. почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания  акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

2.4.  Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
3. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через  своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями указанными в доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК Рф или удостоверена нотариально.
4. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1.  Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний
акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров
Общества утверждает повестку дня. Подготовка и организация  проведения
Общего собрания  акционеров возлагается на Совет директоров Общества.
Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте
проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление
акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего
собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание
акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня, а также изменять повестку дня.
4.2.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества,
не позднее чем за 30 дней до даты его  проведения.
В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

1. полное фирменное наименование Общества и места нахождения Общества;
2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
4.5.  К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой  бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию Общества;

1. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава  Общества в новой редакции;
2. проекты внутренних документов  Общества;
3. проекты решений Общего собрания акционеров;
4. информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества.

1. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие  в Общем собрании акционеров, при  подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом,  в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до

проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.  Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

1. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата за взимание Обществом  за предоставление данных копий, не может  превышать затраты на их изготовление.
2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", Уставом, а также настоящим Положением об  Общем собрании акционеров.

4.10.  При подготовке Общего собрания акционерам должна быть
обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не
меньшем, чем предусмотрено законом.
5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
5.1.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее  чем 2 процентов голосующих акций  Общества,  вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через  30 дней после окончания финансового года.
5.2.  В случае, если предполагаемая повестка дня  внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос  об избрании членов Совета
директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества,  вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного  Общего собрания акционеров.
5.3.  Предложение о внесении вопросов  в повестку дня Общего
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания   в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего  собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

1. Совет директоров  Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения.
2. Вопрос, предложенный  акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения;
2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения;

- вопрос предложенный  для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции  и (или)не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

• Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества  направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
• Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. Подготовка к проведению Общего  собрания акционеров
6.1.  При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет
директоров  Общества  определяет:

1. форму проведения Общего собрания  акционеров;
2. дату, место, время проведения Общего собрания  акционеров,
3. дату составления  списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
4. повестку дня Общего собрания акционеров;
5. перечень информации (материалов), предоставляемой  акционерам при подготовке  к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.2.  В повестку дня годового Общего собрания акционеров
обязательно включаются вопросы  об избрании Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе  выплата (объявление)  дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года.
7. Внеочередное Общее собрание акционеров

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества  на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено  в течение 4 0 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
4. В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание  акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения об его проведении Советом директоров Общества.

7.5.  В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку
дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов и предложения о форме проведения Общего собрания акционеров.
Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
7.6.  В случае, если требование о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать
имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписываются лицами (лицом), требующими  созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования  о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
2. Решение об отказе  в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества может быть принято в случае:
1. не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Положения  количества голосующих акций Общества;
3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции  и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

7.9.  Решение Совета директоров направляется лицам, требующим  его
созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров  может быть созвано органами и лицами, требующие его созыва, которые обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
8.  Компетенция Общего собрания акционеров
8.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
2. Реорганизация Общества. (По предложению Совета директоров).
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. (По предложению Совета директоров).
3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем  приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий.
5. Утверждение Аудитора Общества.

8.1.10.  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности в том числе отчетов о  прибылях и  убытках( счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их  полномочий.
3. Дробление и консолидация акций.(По предложению Совета директоров).
4. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83  Федерального Закона «Об акционерных обществах».(По предложению Совета директоров).
5. Принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 7 9 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".(По предложению Совета директоров).
6. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом РФ "Об акционерных  обществах". (По предложению Совета директоров).
7. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.(По предложению Совета директоров).
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
9. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
• Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества -Директору.
• Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за  исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

9. Решение Общего собрания  акционеров

1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых  получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшие участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания  приема бюллетеней.
4. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
1. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров принимаются открытым голосованием большинством голосов, присутствующих на собрании акционеров.???
2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1 - 8.1.3, 8.1.5, 8.1.15, 8.1.16  настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в

соответствующих случаях.
9.12.  Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.2,  8.1.6,
8.1.13 -  8.1.17  настоящего Положения могут приниматься только по
предложению Совета директоров.

1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п.8.1.14), принимается  Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров- владельцев голосующих акций.
2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется  по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
4. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
5. Если не собран кворум, то собрание распускается.

Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 301 (тридцатью процентами) голосующих акций.

1. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
2. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора

Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 I (десяти процентов) голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
9.20.  Решение Общего собрания акционеров может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь
при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
9.21.  Общее собрание акционеров, повестка дня  которого включены
вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества , а также утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,, в том числе отчетов о  прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

1. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
2. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10. Счетная комиссия
10J Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрируя лиц, \частвующи\ в Общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, ра ГЬЯСИяет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам. ВЫНОСИМЫМ на голосование, обеспечивает установленный поря юк ГОЛОСОВаниЯ и права акционеров на \ чае те в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, состав топ протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
11.  Бюллетень для голосования
III. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров  может осуществляться бюллетенями для голосования
11.2. Бюллетень для голосования вручается под росши         ч\ лицу, указанном} и
списке ЯИЦ, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю),
^регистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
1 1.3. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, бю i к ieni. ДЛЯ голосования направляется пли вручается под роспись каждом) лицу, указанном) в списке лиц. имеющих  право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 50  пкп до проведения Общего собрания акционеров,
114.  В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1. полное фирменное наименование Общества;
2. форма проведения Общего собрания акционеров(собрание или заочное

голосование):
-  дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в сл\ чае когда
заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по котором) могут
направляться заполненные бюллетени. Либо в случае проведения Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования -дата окончания приема бюллетеней для голосования п ПОЧТОВЫЕ
адрес, по котором\ должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решении по каждом) вопросу (имя каждого кандидата), голосование
по которомч осуществляется данным бюллетенем;
-  варианты решений по каждому вопрос\- повеем ки дня, выраженные формулировками
« а», «против  и in «во деря
• упоминание о гам, что бюллетень для голосования должен быть подписан
акционером
11.5. При кумулятивном голосовании бюллетень для голосования должен содержать 1НИе на это и разъяснение существа кумулятивного голосования
12. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из во (можньгх вариантов голосования. Бюллетени для голосования . заполненные с нарушениями выше) казанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
13.   Протокол и отчет об итогах голосования
13.1.   По итогам голосования счетная комиссия составляс i протоко i об и гагах
голосования, подписываемый членами ечемюи КОМИССИИ ИЛИ лицом, выполняющим ее функции
13.2.   Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после (акрытия
общего собрания акционеров пли даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протокол} Общего собрания акционеров.

1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее К) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц. включенных в список лип. имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее I 5 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба 31 ЮМПЛЯра подписываются предсе i.ni' и.ствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.5.   В протоколе Общего собрания акционеров указывается:
- место и время проведения Общего собрания акционеров:

1. общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующий акций Общества:
2. количество голосов, которыми обла киот акционеры, принимающие участие в собрании;
3. председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания

13.6. В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и aroi и го юсованш по ним. решения  принятые собранием

ПОЛОЖЕНИЕ
о СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
" Чкаловское  ДРСУ"
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет директоров  Общества  является коллегиальным органом управления акционерного Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
2. Основной целью деятельности Совета директоров Общества является обеспечении реализации прав и законных интересов акционеров, получение акционерным Обществом наибольшей прибыли, устойчивое финансово-экономическое положение, высокая конкурентноспособность акционерного Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ
2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренным ст. 8 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах».

1. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции  Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 Устава Общества, главы VII Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
3. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций.
4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных общества.
7. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
1. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
   комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение

размера оплаты услуг аудитора.

1. Предоставление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку егоО выплаты.
2. Использование резервного и иных фондов Общества.
3. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом « Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.
4. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
5. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество. Стоимость которого составляет  от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия решения о совершении таких сделок.

Решение принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение регистратора Общества и условий договора  с ним, а также расторжения договора  с ним.
3. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества.
4. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
5. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним.

2.2.  К компетенции Совета директоров относится вынесение  на решение
Общего собрания акционеров следующих вопросов:
о реорганизации Общества;
о дроблении и консолидации акций;
об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
о принятии решений об одобрении сделок, в которых имеется
заинтересованность, когда в соответствии с законом это вопрос
относится к компетенции Общего собрания акционеров;
о приобретении Обществом размещенных акций  в случаях, предусмотренных
Уставом Общества и законом;
о принятии решения об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных коммерческих
организаций;
об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества;
о принятии решений по иным вопросам в порядке, предусмотренным
законом.
2.3.   Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные  к его
компетенции законом  и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Директора и других должностных лиц  Общества.

3.   ИЗБРАНИЕ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренным законом, Уставом Общества и настоящим Положением.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности   владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее  чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся  в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета  директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Число голосующий акций , которыми владеет акционер, подписавших предложение  о выдвижение кандидатов  в Совет директоров, определяется на дату внесения предложения в Общество. Датой внесения предложения является дата его почтового отправления или дата  сдачи документа в Общество.
3.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении (или отказе от включения) в повестку дня Общего
собрания не позднее 5 дней после окончания сроков внесения предложений.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется  акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров  Общества, а равно уклонение Совета Директоров Общества от принятия такого решения могут быть обжалованы в суд.
3.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3.5. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего
собрания акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

1. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
2. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
3. В случае избрания членов Совета директоров  Общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 8.6  настоящего Положения  решение Общего собрания акционеров  о досрочном прекращении полномочий может быть принято только  в отношении всех членов  Совета директоров Общества.
4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются настоящим Положением о Совете директоров.

3.10.  Совет директоров состоит из 5 (пяти) его членов.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества  может не быть акционером Общества. Член Совета директоров не вправе принимать участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих  с Обществом.
3.11.  По решению  Общего собрания акционеров членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций и сроки их выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
3.12. Секретарем Совета директоров Общества может быть член Совета директоров или привлеченное по договору лицо. Условия договора определяются Советом директоров.
4.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами
Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего
числа  членов Совета директоров  Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров  не может быть избран Директор Общества до сложения им своих полномочий Директора.
4.2. Председатель Совета директоров организует его работу,
созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на
Общем собрании акционеров.
4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его
функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по
решению Совета директоров.
5.  ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии  Общества или аудитора  Общества, Директора Общества, а также  иных лиц, определенных  Уставом  Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется  Уставом Общества  и настоящим Положением о Совете директоров.
2. Совет директоров вправе принимать свои  решения заочным голосованием (опросным путем). Членам Совета директоров Общества направляется или вручается под расписку бюллетень для голосования по вопросам,  вынесенным на решение Совета директоров Общества, с указанием адреса и даты окончания приема бюллетеней, которая устанавливается  не ранее 10 дней с момента направления или вручения бюллетеней.
3. Требования о проведении заседания Совета директоров предъявляются в письменной форме с указанием инициатора проведения заседания, вопросов поставленных на решение Совета директоров Общества, с обоснованием мотивов их постановки, формы проведения заседания. Председатель Совета директоров Общества устанавливает дату проведения заседания Совета директоров не позднее 7 календарных дней с даты поступления требования, подписанного инициатором созыва заседания Совета директоров.
4. Извещение о заседании Совета директоров Общества  с указанием даты и места его проведения, вопросов, включенных в повестку дня, направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме с приложением необходимых документов, связанных с повесткой дня или с информацией о порядке ознакомления с ними. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. К письменным извещениям приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета директоров о назначении заседания.
5. На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. Готовит повестку дня и уведомление о заседании Совета директоров Общества председатель Совета директоров Общества.
6. На заседании Совета директоров Общества по итогам работы Общества за год председатель Совета директоров Общества представляет Совету директоров полную информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности за год и планах Общества.
1. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.
2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного

решением Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан  принять решение о проведении  внеочередного  Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
5.9.  Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета
директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
Передача права голоса  членом Совета директоров Общества иному лицу,  в том числе  другому члену Совета директоров Общества не допускается.
5.10.  На заседаниях Совета директоров  Общества  ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров  Общества составляется не позднее
трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указывается:

1. место и время его проведения;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. повестка дня на заседании;
4. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
5. принятые  решения.

Протокол может содержать также другую информацию.

1. Протокол  заседания Совета директоров  Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное составление протокола.
2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета  директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры  таких вознаграждений и компенсаций и сроки их выплаты устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
6.1.  Члены  Совета  директоров  имеют  право:

1. представлять  Общество  в отношениях  с другими организациями, предприятиями,  государственными  органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности,  подписанной Председателем Совета директоров и скрепленной печатью Общества;???
2. получать вознаграждение и компенсацию расходов в период исполнения ими своих обязанностей;
3. получать любую информацию от должностных лиц акционерного Общества касающуюся деятельности Общества, за исключением информации составляющей коммерческую тайну, в  любых подразделениях и службах Общества.
1. Члены Совета директоров имеют также другие права в  соответствии с  Уставом  Общества  и действующим законодательством.
2. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав  и исполнении обязанностей  должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
3. Члены Совета директоров Общества  несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями(бездействием), если иные  основания и размер ответственности не установлены  Федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества  не несут ответственности члены, голосовавшие  против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие  в голосовании.

Члены Совета директоров обязаны не разглашать коммерческую тайну в какой бы то ни было форме (письменной или устной) и не использовать в своих целях. Члены Совета директоров , разгласившие коммерческую тайну, обязаны возместить Обществу причиненные убытки, включающие в соответствии со ст. 15 ГК РФ реальный ущерб и упущенную выгоду.
При  определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества  должны быть приняты  во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
В случае, если в соответствии с положением настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
6.5.   Член  Совета  директоров  не имеет права:

1. учреждать или принимать участие в предприятиях,  конкурирующих с Обществом,  если  ему  на  это  не  дано разрешения Советом Директоров;
2. разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
1. Совмещение   членами  Совета  директоров должностей   в органах управления  других  организаций  (за  исключением   общественных  объединений, профессиональных  союзов  и политических  партий)  допускается только с согласия Совета директоров.
2. Члены  Совета  директоров не имеют  право  прямо  или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или  иными органами управления Общества.

6.8.    Основаниями   для   досрочного   прекращения   полномочий
Председателя   и членов  Совета  директоров являются следующие обстоятельства:

1. причинение действиями члена Совета директоров Обществу существенных убытков;
2. нанесение ущерба деловой репутации Общества;
3. совершение умышленного уголовного преступления;
4. сокрытие   своей  заинтересованности  в совершении  сделки  с участием Общества;
5. недобросовестное исполнение своих обязанностей;
6. нарушение  настоящего Положения и Устава Общества, а также норм законодательства  об  акционерных  обществах,  в  том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
7. сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других  хозяйственных  обществ  и иных юридических лиц (за исключением участия   в  общественных  объединениях, профессиональных  союзах и политических  партиях)  без  ведома Совета директоров;
8. извлечение  личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за  исключением  случаев,  когда  извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
9. учреждение в период работы в Совете директоров хозяйственных обществ  и других  коммерческих  организаций,  конкурирующих с Обществом;
10. разглашение коммерческой тайны Общества.

Полномочия  членов  Совета  директоров  могут быть прекращены и по другим основанием.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионной комиссии ОАО"Чкаловское ДРСУ" 1 .Общие положения.
1.1.Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом ОАО"Чка-ловское ДРСУ" и осуществляет контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества.
1.2.Ревизионная комиссия строит свою деятельность на основе принципов колле­гиальности, компетентности, самостоятельности, ответственности.
2.Состав и порядок избрания ревизионной комиссии.
2.1.Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на 1 год из числа акционеров-владельцев обыкновенных акций. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.
2.2.Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться чле­нами Совета директоров,а также занимать иные должности в органах управления Общества.
2.3.Член ревизионной комиссии считается избранным,если за него проголосовало более чем 50 % владельцев обыкновенных акций, присутствующих на собрании.
2.4.Ревизионная комиссия вправе привлекать по контракту специалистов и ауди­торские фирмы за счет Общества. Смета на оплату услуг специалистов и аудиторских фирм утверждается общим собранием акционеров.
2.5.Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров.В случае об­наружения фактов недобросовестной работы Ревизионной комиссии собрание акцио­неров вправе переизбрать состав Ревизионной комиссии до истечения срока полномо­чий.
2.6. Акции,принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,зани-мающим должности в органах управления Общества,не могут участвовать в голосова­нии при избрании членов ревизионной комиссии.
3.Компетенция ревизионной комиссии.
3.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год,а также во всякое время по инициативе реви­зионной комиссии Общества,решению общего собрания акционсров,Совста директо­ров Общества или по требованию акционера ( акционеров ) Общества,владеющих в со­вокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
3.2.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров,если возникла серьезная угроза интересам Общества.
3.3.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества реви­зионная комиссия Общества составляет заключение^ котором должны содержаться :

1. подтверждение достоверности данных,содсржащихся в отчетах и иных финансо­вых документах Общества;
2. информация о фактах нарушения,установленных правовыми актами РФ поряд­ка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,а также пра­вовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

4,Организация работы ревизионной комиссии.
4.1.Руководство работой Ревизионной комиссии осуществляет се председатель, избираемый простым большинством голосов из членов Ревизионной комиссии.Предсе­датель ревизионной комиссии может передавать свои полномочия другому члену Реви­зионной комиссии на определенный срок с обязательным уведомлением об этом Сове­та директоров.
4.2. Для осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия вправе привле­кать независимые аудиторские фирмы и отдельных специалистов.Спорные вопросы в связи с привлечением аудиторских фирм или специалистов разрешаются общим собра-
нием акционеров.
4.3Ревизионная комиссия вправе требовать от всех должностных лиц Общества представления ей всех необходимых материалов,бухгалтерских или иных документов и личных объяснений, Работники Общества должны своевременно обеспечивать Реви­зионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

1. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присут­ствовать на его заседании.
2. На заседаниях Ревизионной комиссии решения принимаются простым боль­шинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
3. Результаты всех проверов и все решения ,а также ход заседания отражаются в протоколах Ревизионной комиссии.Протокол должен быть окончательно составлен и подписан не позднее 3-х дней после окончания заседания. Протокол подписывается председателем и членами Ревизионной комиссии.В случае несогласия с принятым реше­нием любой член Ревизионной комиссии вправе записать в протокол свое мнение.

4.7.Ведение протокола заседания производится одним из членов Ревизионной ко­миссии по поручению ее председателя. Председатель Ревизионной комиссии несет пер­сональную ответственность за фактическую достоверность протокола заседания.
4.8.Протоколы заседаний Ревизионной комиссии хранятся в порядке,предусмот­ренном Обществом для хранения документации.
4.9. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционеров (груп­пы) акционеров своим решением может предоставить возможность ознакомиться с протоколом своего заседания.